В Рязанской области раскрыли экономическое преступление

Полицейские пресекли легализацию денежных средств, полученных от мошенничеств с покупкой автозапчастей.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области при содействии Главного управления ЭБиПК МВД России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), возбужденного в отношении руководителей фирмы, подозреваемой в мошенничестве с закупкой автозапчастей, выявили, что часть полученных от противоправной деятельности денежных средств были легализованы путем покупки в селе Алеканово Рязанского района двух земельных участков с двухэтажным домом стоимостью 2,5 миллиона рублей.

В легализации части денег, полученных преступным путем, подозревается 27-летний рязанец.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50 тысяч рублей. На земельные участки и недвижимость наложен арест.

Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России при силовой поддержке ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области пресекли деятельность фирмы, подозреваемой в хищениях денег клиентов под предлогом продажи автозапчастей.

Для предотвращения возможности скрыться и уничтожить документы и улики задержания фигурантов и обыски проводились одновременно в разных местах Рязани. Организаторов фирмы и их работников разыскали, в отношении них были проведены следственные действия. Изъяли бухгалтерскую документацию, печати организаций, иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность, а также дорогостоящие автомобили, сотовые телефоны и крупную сумму денег.

Полицейские установили, что в организации фирмы подозреваются трое жителей Рязани в возрасте от 26 до 30 лет и 26-летняя жительница Рыбновского района.

По версии следствия, менеджеры фирмы, рекламируя в интернете автозапчасти по низкой цене, находили клиентов и, получив от них 50% предоплаты, под разными предлогами не предоставляли товар. Полученные от клиентов деньги через подконтрольные организации выводились за пределы России или вкладывались в легальный бизнес в Рязанской области.

В мае 2020 года оперативниками УЭБиПК УМВД и следователями были выявлены и задокументированы 7 дополнительных эпизодов противоправной деятельности в отношении 158 человек. Ущерб – более 4,5 миллионов рублей.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области в отношении четырех руководителей фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Фото с сайта mosopora.ru

Последние новости Рязанской области по теме:
В Рязанской области раскрыли экономическое преступление

Полицейские пресекли легализацию денежных средств, полученных от мошенничеств с покупкой автозапчастей.
16:02 06.06.2020 Рязанские ведомости - Рязань
По версии следствия, один из руководителей фирмы, подозреваемой в серии мошенничеств, на полученные от противоправной деятельности деньги приобрел два земельных участка с двухэтажным домом стоимостью 2,5 миллиона рублей.
16:00 05.06.2020 УМВД Рязанской области - Рязань

Новости соседних регионов по теме

Полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве под предлогом снятия порчи в г. Сосновоборск.
12:21 06.06.2020 ГУ МВД Красноярского края - Красноярск
pixabay.com В деле фигурирует сумма в 450 тысяч рублей. В Тольятти в мошенничестве с использованием фиктивных договоров аренды подозревают 52-летнего руководителя одной из коммерческих фирм города.
16:04 05.06.2020 Телерадиокомпания Терра - Самара
Следственным управлением УМВД России по Калужской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в»,
07:42 05.06.2020 УМВД Калужской области - Калуга
Факт противоправной деятельности полицейского выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД.
17:20 04.06.2020 Орловское информбюро - Орел
 
По теме
хакер - РИА 7 Новостей В связи с участившимися на территории Рязанской области случаями мошенничества полицейские ведут наступательную работу по профилактике противоправных деяний и правовому воспитанию граждан.

05.06.2020
Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Клепиковского района,

05.06.2020
 
 
Следствием было установлено, что житель Касимовского района П. в период 2018 – 2019 неоднократно совершал кражи на территории населенных пунктов Шиловского района.

04.07.2020
В Youtube 1 июля было выложено видео, на котором прибывшие на речном трамвае туристы забираются по канату на набережную в городе Касимове.
03.07.2020 ИА СОРОКА
Еще один рязанец скончался от COVID-19 - Новая газета   70-летний мужчина более двух недель был подключен к аппарату ИВЛ Вечером в пятницу, 3 июля, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти пациента с подтвержденным тестом на COVID-19.
Новая газета
03.07.2020
В Рязанской области после коронавирусной инфекции выздоровели ещё 22 человека, шесть из них проходили лечение в стационаре,  сообщает  опергруппа регионального правительства.
ИА МедиаРязань
04.07.2020
Все они здоровы. Как сообщает сайт регионального правительства, по состоянию на 16.00 3 июля в области зарегистрировано 5315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
03.07.2020 Рязанские ведомости
 В больницах Рязанской области находятся на лечении 368 пациентов с COVID-19 За прошедшие сутки в Рязанской области подтвердился диагноз коронавирус у 40 человек, сообщил в четверг, 2 июля, федеральный оперативный штаб.
02.07.2020 Новая газета
Коллектив был создан более сорока лет назад при клубе «Красное знамя», но уже не одно десятилетие базируется в Муниципальном культурном центре.
Музей-заповедник С.А. Есенина
04.07.2020
2804 рязанца с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 - Администрация города По данным оперативной группы Правительства Рязанской области, по состоянию на 15.00 4 июля в регионе зарегистрированы 5394 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Администрация города
04.07.2020
Очередное заседание штаба по отопительному сезону заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров провел в формате видеоконференции.
03.07.2020 Рязанские ведомости