Целью программы является налаживание профессиональных контактов и обмен знаниями между представителями национальных систем борьбы с отмыванием денег разных стран. Это направлено на усиление международной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В текущем году основное внимание было уделено вопросам взаимодействия между финансовой разведкой и банковскими учреждениями.
В ходе встречи состоялся обмен опытом в области формирования профиля участников схем с высоким уровнем риска и определения ключевых индикаторов для их обнаружения среди банковских клиентов. Эксперты ВТБ также представили различные методы выявления подозрительных клиентов, используя широкий спектр инструментов.
Участники встречи особо отметили значимость вклада банковского сектора в подготовку национальной системы ПОД/ФТ к предстоящему третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этой оценки ЕАГ анализирует соответствие антиотмывочных систем государств евразийского региона международным стандартам в области ПОД/ФТ.
Читайте нас: вКонтакте Telegram Дзен Одноклассники
Источник: ИА МедиаРязань
19.08.2025 17:53
